Bản cáo trạng cũ chỉ truy tố 8 bị can là Lê Hòa Bình (nguyên Phó tổng Giám đốc SEAPRODEX), Phan Xuân Luận (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Công ty Thông tin dịch vụ thương mại quảng cáo SEAPRODEX), Nguyễn Phương Hoa (nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Xuất khẩu của SEAPRODEX), Đặng Thị Trần Châu (nguyên nhân viên kinh doanh của Trung tâm Xuất khẩu của SEAPRODEX), Tô Hoàng Thái Lâm (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hồng Lâm Phát), Tô Chỉnh Nguyên (cha ruột Lâm), Bùi Thị Minh Thư, Vương Xuân Phát. Tuy nhiên, trong bản cáo trạng mới, có thêm 4 bị can bị truy tố, gồm Đinh Thị Kim Quy (nguyên thủ quỹ Trung tâm Xuất khẩu của SEAPRODEX), Nguyễn Thị Hiên (nguyên kế toán Công ty TNHH Bắc Giang), Trương Hùng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dũng Hòa), Hoàng Công Bình (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thuận Thiên).
Theo cáo trạng, Trung tâm Xuất khẩu trực thuộc SEAPRODEX được thành lập vào năm 2000, do Lê Hòa Bình - Phó Tổng giám đốc SEAPRODEX làm Giám đốc trung tâm. Các bị can đã cấu kết nhau mượn hàng may mặc để làm hợp đồng ngoại thương xuất khẩu đi các nước Đông Âu dưới “mác” hàng của trung tâm xuất khẩu, sau đó mua hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa đầu vào và được Cục Thuế TPHCM hoàn thuế hơn 3 tỷ đồng chia nhau.
L.T.HÂN