Theo đó, đối tượng Trần Công Nguyên (chủ các công ty “ma” nói trên) và các đồng phạm: Lâm Ngọc Quỳnh Như, Lâm Bá Kiệt, Nguyễn Thị Đào bị đề nghị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả”; Nguyễn Thúy Lan bị đề nghị truy tố về tội “Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội”.
Từ năm 2003-2007, Trần Công Nguyên cùng đồng bọn thành lập nhiều công ty “ma” để mua, bán hóa đơn GTGT thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Cụ thể, Nguyên và đồng bọn mua 718 tờ hóa đơn GTGT của 31 công ty, trong đó đã sử dụng 177 tờ hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Bá Ngọc, Bảo Ngọc và Bách Ngọc bán cho 4 doanh nghiệp khác với tổng doanh số tiền ghi trên hóa đơn trên 37 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 2,4 tỷ đồng.
Sau đó, Nguyên và đồng bọn mua 718 tờ hóa đơn GTGT của 31 công ty đăng ký hoạt động trên địa bàn TPHCM với tổng doanh số trên 112 tỷ đồng để hợp thức hóa đầu vào cho các doanh ghiệp “ma” của mình.
VĨNH NGUYÊN