Theo cơ quan điều tra, từ tháng 7-2007, qua nhiều mối quan hệ xã hội, Ánh tự giới thiệu với anh Nguyễn Văn Bình (ở thị trấn Đáp Cầu, Bắc Ninh) là phó phòng kỹ thuật một tập đoàn kinh tế của Nhật Bản ở Việt Nam có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Từ tháng 9-2007 đến tháng 4-2008, theo yêu cầu của Ánh, anh Bình đã thu hộ chiếu cùng với 96.000 USD và 1.500 Eur của 30 người lao động có nhu cầu ra nước ngoài làm việc rồi nộp cho Ánh. Mặc dù đã nộp tiền nhưng chờ mãi vẫn không thấy người lao động được xuất ngoại, anh Bình đã nhiều lần đến nhà Ánh đòi tiền.
Trước áp lực đòi nợ, bản thân không có khả năng chi trả, Ánh đã đến Công an quận Đống Đa tự thú và khai báo toàn bộ hành vi lừa đảo, đồng thời tự khắc phục một phần hậu quả tại cơ quan công an với số tiền 30 triệu đồng.
TH. HÙNG